Redação Pragmatismo
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Corrupção 25/Feb/2015 às 16:00
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9 perguntas para ajudar a entender o caso HSBC

Que caso é esse dos vazamentos do HSBC? Que crimes foram cometidos? Brasileiros estão no esquema? Entenda os detalhes do que pode ser um dos maiores escândalos de corrupção do mundo e por que os nomes dos brasileiros envolvidos ainda não foram divulgados

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1. Que caso é esse dos vazamentos do HSBC? O que aconteceu?

O jornal inglês The Guardian e outros órgãos da imprensa (como o francês Le Monde) vazaram documentos internos da filial suíça do banco inglês HSBC, que mostram que essa instituição ajudou 106 mil clientes com contas secretas a sonegar impostos no valor de 120 bilhões de dólares (334 bilhões de reais) entre 1988 e 2007. Segundo os documentos divulgados, o banco orientava seus clientes a fugir de impostos e permitia que sacassem grandes quantias em dinheiro, o que sugere que o HSBC ajudava essas pessoas a transportar quantias sem declará-las, facilitando crimes como a lavagem de dinheiro. Além disso, ajudou a manter contas secretas, para evitar que clientes ricos tivessem de pagar imposto de renda. E ainda abriu contas para criminosos e corruptos.

2. Quem vazou os documentos?

Um ex-funcionário do HSBC, chamado Hervé Falciani. Ele trabalhava no setor de Tecnologia da Informação (TI) da empresa. O The Guardian diz que as autoridades de vários países já conheciam esses documentos desde 2010, mas o caso só foi divulgado agora.

3. Quem está divulgando essas informações?

O International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), que compartilhou os dados com 140 jornalistas de vários países.

4. Que crimes foram cometidos? Por quem?

A princípio, sonegação de impostos. Muitas dessas contas não eram declaradas pelos donos em seus países de origem. É o caso dos pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso e Michael Schumacher. Ambos guardam suas fortunas no banco e podem ser processados.

5. Existem brasileiros envolvidos?

Sim. Segundo o ICIJ existem 6.606 contas relacionadas ao Brasil, que somam juntas mais de 7 bilhões de dólares (19 bilhões de reais). Na lista dos que têm conta no banco está o banqueiro Edmond J. Safra, morto em 1999. Segundo o site do ICIJ, os representantes da viúva dele disseram que todas as contas serviram apenas para propósitos legais. A família Steinbruch, dona da indústria têxtil Vicunha, manteve 464 milhões de dólares no HSBC entre 2006 e 2007. Também foram divulgados os nomes de 11 envolvidos na Operação Lava Jato, que investiga casos de corrupção na Petrobras. O jornalista Fernando Rodrigues, do UOL, escolheu, por enquanto, divulgar apenas os nomes dos investigados na Operação Lava-Jato, preservando os demais. Citou Fernando Barusco (ex-gerente da petroleira), o doleiro Henrique Raul Srour e oito pessoas da família Queiroz Galvão.

6. Se existem tantas contas do Brasil, por que só esses nomes foram divulgados?

Não está claro. Rodrigues é um dos jornalistas com quem o ICIJ tem trabalhado e imagina-se que ele tenha acesso a mais nomes, senão à lista completa. O que se sabe é que a mídia internacional tem revelado o envolvimento de grandes empresários, atletas, políticos e artistas. No site do consórcio de jornalistas há uma lista que pode ser acessada.

7. Todas as pessoas que têm contas no HSBC da Suíça cometeram crimes?

Não. Muitas dessas 106 mil contas são legítimas. As autoridades europeias e americanas ainda estão investigando para saber se houve sonegação de impostos e outros crimes.

8. Por que falam tanto de contas na Suíça? É melhor ter contas lá, tem alguma vantagem?

A Suíça é um “paraíso fiscal”. Isso quer dizer que as regras para abrir contas e fazer investimentos são mais flexíveis do que em outros países. Por isso, pessoas que movimentam grandes quantidades de recursos preferem guardar suas economias no país, já que pagam pouco (ou nada) em impostos. A princípio, não é ilegal ter dinheiro na Suíça, mas as leis de diversos países, como o Brasil, exigem que seus cidadãos declarem o dinheiro que possuem no exterior para que impostos sejam cobrados sobre essas quantias. Quem não faz isso comete crime de evasão de divisas e pode pegar de dois a seis anos de prisão, além do pagamento de multa.

9. O Brasil está investigando esse caso?

Ainda não. Mas o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) encaminhou um pedido de abertura de investigação à Procuradoria-Geral da República para saber se as contas dos brasileiros têm irregularidades. França, Estados Unidos, Argentina e Bélgica já estão apurando os crimes. Desde 2009, quando as autoridades francesas obtiveram a lista de contas suspeitas no HSBC, elas conseguiram obter de volta 820 milhões sonegados por 3 mil clientes. No mesmo período, a Espanha conseguiu 960 milhões de reais, também de 3 mil clientes espanhóis do HSBC.

SAIBA MAIS SOBRE O ESCÂNDALO HSBC AQUI

Diogo Antonio Rodriguez, CartaCapital

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Comentários

  1. jose carlos savassa Postado em 25/Feb/2015 às 16:05

    Srs - Temos que LUTAR para que a UOL mostre a lista toda, ela tem os dados. Não mostram porque tem gente "FORTE" deles envolvidos. Hoje divulgaram mais uns envolvidos "os baratas do Rio", se soltarem 20 nomes por mês, serão 300 ao ano, em 10 anos 3.000 em 20 anos 6.000 os 2.000 restantes (certamente da classe branca e com vestes de plumagem), somente sabermos em 2044, ou seja, quando estiverem todos mortos e nós TB... Viva os PIGs e nós por não OBRIGARMOS a divulgação total da lista - doa a quem doer.

    • joseseverianoneto Postado em 25/Feb/2015 às 21:55

      Devemos forçar aqueles que sabem o que está ocorrendo no HSBC, urgentemente, para isso usemos uma petição pública efetiva para a publicação dos nomes constantes da lista.

      • Yule Cristina Postado em 28/Feb/2015 às 21:31

        No dia 15/03 quando os coxinhas viúvas da ditadura estiverem latindo nas ruas contra a presidenta DILMA, nós deveríamos ir para as ruas exigindo os nomes dos sonegadores e o dinheiro do povo brasileiro de volta para os cofres públicos.

  2. Thiago Teixeira Postado em 25/Feb/2015 às 19:42

    Esta lista da UOL é uma mina de dinheiro. "Alou? Marinhos? Família Setúbal? Governador? Senador? Anota o número da minha conta ai ...".

  3. Antonio Ângelo Postado em 26/Feb/2015 às 00:27

    Acredito que o silêncio da globo (minúsculo) tem sentido e deve estar com aquilo sem caber um cabelo. rsrsrs

  4. Antonio Ângelo Postado em 26/Feb/2015 às 00:29

    O silêncio do PIG o incrimina!

  5. Roger Postado em 26/Feb/2015 às 07:54

    Alguém tem que dar uma rasteira no UOL e divulgar essa lista.

  6. Jurema Flor Postado em 26/Feb/2015 às 10:31

    Essa gente não tá nem aí para Credibilidade... Vamos lá UOL!!!

  7. Lucia Postado em 26/Feb/2015 às 11:30

    O melhor é o anúncio do hsbc que aparece para mim logo abaixo dos comentários. Ironias do google ads...

  8. Fabio A Postado em 28/Feb/2015 às 10:54

    A Imoralidade desse caso é menor que o caso da Petrobrás. Não é suficientemente forte para desviar o foco do escandalo da Petrobrás. Convenhamos, 120 bilhos de dolares ao longo de 19 anos no mundo todo é uma quantia irrisória. Agora, 10 Bilhões de Dólares de uma estatal brasileira desviados em 10 anos é imansamente maior no ambito da imoralidade e do crime cometido contra o povo brasileiro. E outra, quem não sonegaria no caso dos brasileiros, que tem um dos governos de pior desempenho do mundo. É até perdoável.

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